法讯网讯（通讯员 刘国宝）9月3日，贵州遵义播州警方多警种联动，端掉一传销窝点， 3名主要涉嫌组织传销罪的犯罪嫌疑人被刑事拘留，7名直接责任人员被行政拘留。
据悉，9月2日16时许，贵州遵义市播州区警方接到群众举报，有百余人在播州区南白镇黔北记忆进行传销活动。
警方接到报警后，立即组织相关人员前往传销窝点进行调查，发现在黔北记忆一会议室内，发现“贡和正酒业有限公司”在组织100多人开会，会议内容为酒金融，以销售酒为名，发展下线，进行返点，层级已达三层级，人数高达一百多人。
在摸清情况后，警方立即组织经侦、刑侦、特巡警、派出所等部门警力共100余人，通知该区市场监管、区金融办、区人民银行、贵州茅台酒集团等单位分别派出人员配合。迅速赶赴传销窝点，一举将其端掉。
警方对现场进行清理，并在该公司人员见证下对该公司进行搜查，对相关人员进行询问调查，收集相关证据。后对十名组织传销人员带到公安机关接受审查。
经警方查明，犯罪嫌疑人陈某、马某、江某等人以“酒金融”为晃子，借销售贡和正公司的茅台系列酒为名，以开会、请吃饭等形式组织大肆宣传，动员前来购买酒的客户在购买酒之后就成为该公司的会员，并进入第一层模式，客户发展下一个时，上一个客户就可以提成24%，第二个客户发展下一个后，第一个客户就提成8%，第二个客户发展第三个客户时，第一个客户就提成5%。介绍人员达到27人就进入第二层，可获得2万元资金和5000个积分，进入第二层级后，经进一步发展下线，达到40人便进入第三层级，可获得10万元资金和10000个积分。以此类推。
该酒的价格为每件1250元，购买这1250元的酒，就进入该模式的第一级，同时积分500。通过对现场的清理，目前被骗交购买酒成为其会员有50多人。经调查，陈某等组织参会群众近500人，都是一个介绍另外一个，熟人介绍熟人。同时查明，所谓花1250购买酒，只成为他们的一个借口，自2016年8月以来，所有交费的人员，至今没有任何人得到酒。
据嫌疑人陈某交代，他们的公司并未生产酒，也没有销售茅台系列酒的资质，只是以销售茅台系列酒系晃子。他们所称的自己的酒，已经质押给贵州银行贷款2000万元，其手中并没有酒。目前因无能力返还贷款，被银行确定为不诚信人员。为了获取非法利益，伙同马某、江某共谋，确定采取传销模式，加大宣传，隐瞒事实，让自己的朋友和公司员工大量对外宣传，骗取群众信任，让更多的群众加入他的经营模式，进入他们的圈套。
目前，犯罪嫌疑人陈某、马某、江某已涉嫌组织传销罪被警方刑事拘留，其余7名参加人员被行政处罚。该案还在进一步侦查之中。
法讯网微信订阅号：法讯独家（fxw_name） QQ/微信:350273444
法讯网投稿信箱：fxwbjb@qq.com
